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深圳严打外部资金非法进入

ref="http://>第一财经日报　　今年上半年，职务侵占、扰乱市场秩序、金融诈骗三类案件位居深圳市经济犯罪案件发案数量的前三位，立案数占期内全部经济犯罪案件立案总数的83.2%。

记者昨日从深圳市公安局2007年第67次新闻发布会上获悉，以上三类案件是该市公安机关下一步的重点打击目标。深圳市公安局还通报了时商网络公司非法传销案、杜氏贸易公司涉嫌经营地下钱庄案、宝安松岗特大制售假烟案、“夏至”特大跨境制售盗版光碟案、特大假冒“万艾可”案、梁某斌特大非法经营证券业务案6个经济犯罪案件。据悉，深圳市公安机关与美国联邦调查局联合侦破的“夏至”特大跨境制售假光碟案中，据美国方面的数据统计，涉及的间接经济损失就达11亿元之巨。

有关之前媒体报道的杜氏贸易公司涉嫌经营地下钱庄案，国家外汇管理局深圳市分局陈建宁向现场记者透露，在本案中所涉及的国内知名大型国有企业是深圳企业，至于是哪一家，他表示由于案件还在进一步审理当中，不便透露。他说，目前只是发现该国企和地下钱庄有经济来往，但还没有发现参与“洗钱”。他表示，一旦案情查实，将按照《中华人民共和国外汇管理条例》予以行政处罚。他表示，最近由于国内经济形势看好，许多无法取得正当途径的外部资金也想进来，他们将予以严格监管。

深圳市公安局副局长兼经济犯罪侦查局局长李洪朗对现场媒体表示，随着目前科技手段的发达，非法分子往往通过电话、传真，甚至E-mail等通讯方式来开展非法业务活动，交易手段非常隐蔽，给侦查工作带来很大困难。而且，这种行为在某些国家或地区，比如香港地区，还是合法的，这更增加了公安部门破案的难度。对于本报记者随后关于案犯是否来自香港，并在香港设有网点的猜测，其表示无法告知。对于该地下钱庄的资金流向，其表示非常广泛，各个领域都有。

据悉，上半年，深圳市各级公安机关共受理各类经济犯罪案件1387起，通过侦查破案挽回经济损失折合人民币1.25亿元。其中，深圳市公安局经侦局通过侦查破案挽回经济损失8330万元，挽回的间接经济损失更是无法估量。

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